Morador de Várzea Paulista é investigado receber dinheiro de golpe no Rio Grande do Sul

A Polícia Civil de Várzea Paulista executou um mandado de busca e apreensão no âmbito de uma investigação que investiga um suposto esquema de estelionato e associação criminosa com ligações em diversos estados.

Conforme os documentos do processo, a investigação teve início após uma denúncia sobre um golpe que teria gerado um prejuízo superior a R$ 140 mil a uma vítima no Rio Grande do Sul. As investigações revelam que os valores foram transferidos por meio de várias operações bancárias, como PIX e TED, com indícios de fracionamento para dificultar o rastreamento.

Relatórios de inteligência financeira identificaram movimentações que se mostram incompatíveis com a capacidade econômica informada por alguns dos suspeitos, além da utilização de contas de terceiros para dispersar os recursos.

A Justiça autorizou a emissão de mandados de busca para a apreensão de celulares, computadores, documentos e outros materiais que possam auxiliar no progresso das investigações.

Entre os alvos da operação está um residente de Várzea Paulista, suspeito de ter recebido parte dos valores em questão. Durante a ação, foram apreendidos um celular e um cartão bancário, que serão submetidos a análise pericial.

A investigação continua em andamento para identificar todos os envolvidos e o destino final dos recursos movimentados no suposto esquema criminoso.

Fonte: PopTv