TH Joias na mira da PF: foto com R$ 5 milhões e conversão de R$ 9 milhões em dólares para traficante do Alemão

O ex-deputado Thiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias, foi preso pela Polícia Federal em uma operação que investiga um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro, envolvendo movimentações que totalizam R$ 140 milhões em cinco anos. As investigações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e da Polícia Federal revelaram que TH, junto com seus associados Dudu e Índio, utilizavam grandes quantias de dinheiro em espécie, operações de câmbio no mercado paralelo e empresas de fachada para ocultar a origem ilícita dos fundos.

As autoridades suspeitam que TH se deixava fotografar com grandes quantidades de dinheiro, incluindo uma imagem em que aparece deitado em uma cama coberta de notas, possivelmente relacionadas ao tráfico. Um dos beneficiados pelo esquema é o traficante Luciano Martiniano da Silva, conhecido como Pezão, que estaria foragido há mais de uma década. Em um curto período, TH teria enviado US$ 1,7 milhão a Pezão, convertendo R$ 5 milhões em dólares.

A investigação detalhou uma operação montada entre TH e Dudu para converter dinheiro de Pezão em dólares, destacando uma série de transações e entregas de dinheiro entre os envolvidos. A Polícia Federal indicou que a prática de movimentar dinheiro em espécie está diretamente ligada à tentativa de evitar o controle bancário e dissimular os recursos ilegais.

A defesa de TH Joias negou as acusações, afirmando que as fotos representam apenas a cenografia de seu trabalho na joalheria e que há uma perseguição política em curso contra ele. As defesas de Dudu e Índio ainda não se manifestaram sobre o caso.

Fonte: G1